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A DeCines aprendeu com um amigo que a Abbott Laboratories planejava pagar 21 a 23 por ação do estoque da empresa8217, que no momento era 8, The Associated Press Relatado. Em um processo civil separado no ano passado, onde a DeCines concordou em pagar 2,5 milhões para a SEC, as autoridades observaram que o avalista que alertou a DeCines para o estoque era James Mazzo, antigo CEO da Advanced Medical8217s. Usando essa informação, Doug DeCines começou a comprar o estoque do Advance Medical, passando detalhes da aquisição e compra de ações para outros três amigos para compensar os conselhos de investimento prévios que não passaram. Após a aquisição, DeCines beneficiou de cerca de 1,3 milhão, mostram os registros da corte. Os três amigos que também investiram fizeram entre 140.000 e cerca de 350.000. Cada um dos amigos também foi acusado de fraude e taxas de insider, observou a CBS Sports. DeCines, de 62 anos, foi acusado de 42 acusações de fraude de valores mobiliários e uma contagem de lavagem de dinheiro, com cada acusação de fraude que leva até 20 anos de prisão. Doug DeCines, que jogou o terceiro baseman por 15 temporadas, não foi a única estrela da MLB a ficar presa no abuso de informação privilegiada. Seu ex-companheiro de equipe, Eddie Murray, teve que pagar cerca de 360 mil em agosto para liquidar acusações civis federais depois que DeCines disse a Murray sobre a aquisição. O banqueiro da NAB e o funcionário do ABS presos em supostos fraudes de insider de 7 milhões. Um BANKER e um servidor público que eram colegas na universidade Foi preso sobre o que a polícia diz que é um golpe de insider trading que compensou 7 milhões em nove meses. O banqueiro da NAB, Lukas Kamay, de 26 anos, e o funcionário australiano Christopher Russell Hill, 24, são acusados de usar informação privilegiada para fazer milhões comprando e vendendo o dólar australiano on-line. O casal foi preso na sexta-feira após uma investigação conjunta da Polícia Federal Australiana e da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A polícia alega que, desde agosto passado, o Sr. Kamay, de Melbourne, pagou ao Sr. Hill em Canberra por estatísticas confidenciais do ABS, que ele costumava negociar online, apostando contra movimentos no dólar. Ix2019s alegou que o Sr. Kamay aproveitou mais. A polícia invadiu as casas do parx2019 e procurou a sede da NABx2019s em Melbourne e os escritórios do ABS em Canberra. Eles congelaram os ativos, incluindo uma casa de 500.000, um carro de 15.000 - e um surpreendente 6,5 milhões de contas bancárias. O Sr. Kamay, que foi demitido pela NAB na sexta-feira, enfrentou o tribunal de Melbourne Magistratesx2019 acusado de sete ofensas. Lukas Kamay fora do Melbourne Magistrates Court. Foto: Hamish Blair Fonte: News Corp Austrália O Sr. Hill enfrentou sábado o tribunal de Canberra Magistratesx2019. A polícia alega que o casal conspirou com a intenção de comprometer o abuso de informações e que o Sr. Kamay pagou a sua antiga amiga da Universidade Monash 50 mil a 60 mil pessoas para persuadi-lo a fornecer informações relativas a estatísticas confidenciais mantidas pelo ABS. O Sr. Kamay também foi encarregado de três incumbências de adquirir derivativos de divisas enquanto possuía informações de x201Cinsidex201D. A polícia alega que um golpe de insider negocia 7 milhões em nove meses Fonte: Herald Sun É alegado que ele fez transações na segunda-feira, quarta e quinta-feira desta semana. Hex2019 também foi acusado de usar identificação falsa e lidar com produtos do crime que valem mais de 1 milhão. Os promotores concordaram com a libertação do Sr. Kamayx2019 sob fiança até agosto em condições rigorosas, incluindo uma garantia de 500 mil. Ele não deve deixar a Austrália, renunciou ao seu passaporte e deve morar em casa de seus pais. Ele também deve informar a polícia diariamente e foi banido de qualquer forma de negociação nos mercados australianos. O comissário adjunto da AFP, Ian McCartney, disse que a polícia alegará que o Sr. Kamay obteve números de força de trabalho não publicados e figuras comerciais e comerciais do Sr. Hill para prever as flutuações no dólar australiano. Ele disse que o Sr. Hill enfrentaria acusações de insider trading, recebendo um benefício corrupto, liberando informações confidenciais e abusos de cargos públicos. Lukas Kamay. Fonte: fornecido x201C Eles tiveram um relacionamento prévio através de sua participação em uma universidade, disse o Sr. McCartney, x201D. X201CWex2019ll alega que (o Sr. Kamay) obteve a significativa porcentagem x2026 dos lucros dessa atividade criminosa. A polícia da X201D não disse que nenhum fundo ou sistema NAB havia sido usado. Chris Savundra, da ASICx2019, disse que tais ações podem ter repercussões internacionais para outros investidores. X201CIsider trading, uma forma de uso desonesto usando informações não públicas, sensíveis ao preço pertencentes a outros para ganhos pessoais, não está ativada e não será tolerada pela ASIC ou a AFP. x201D Savundra disse que o dólar australiano era um dos mais Moedas negociadas no mercado de câmbio, que teve um faturamento diário de 5 trilhões. O movimento de x201CI, direta ou indiretamente, afeta todos os australianos, x201D, ele disse. O CEO do Grupo NAB, Cameron Clyne, disse que o banco encerrou o emprego do Sr. Kamayx2019 e cooperou plenamente com a polícia. O ABS disse que o Sr. Junior relativamente novo havia sido suspenso, nenhuma outra equipe era suspeita, e não havia evidências de que a divulgação incluísse detalhes sobre qualquer pessoa ou empresa. MILHÕES SEIZADAMENTOS NO INTERIOR DO PROBLEMA DO COMÉRCIO O caso de informação privilegiada que surgiu ontem não teve a vergência de um complô de Gordon Gecko Wall Street. Mas pequenos movimentos no dólar australiano podem, no entanto, gerar enormes retornos em dólar - se você estiver no lado direito da aposta. O dólar australiano balança com base em uma variedade de diferentes tipos de informação, sendo a principal a direção futura das taxas de juros. Esta foi a chave para o golpe de 7 milhões de insider trading que as autoridades dizem que permitiu que Lukas Kamay e Christopher Russell Hill baixassem o mercado de 5 trilhões de moeda estrangeira. Dois fatores que influenciam as decisões do Board do Banco de reserva sobre a alteração da taxa de juros são os números de desemprego e vendas no varejo. Estes foram dados que a polícia disse que o Sr. Hill estava vazado no ABS para o Sr. Kamay no National Australia Bank. A alegação é que o mercado foi manipulado usando esses dados para fazer apostas contra futuros movimentos do dólar australiano. A moeda pode mover-se regularmente 1-2c em um período de 24 horas. A Polícia Federal australiana alega que o Sr. Kamay pagou o colega Hill Hill, entre 50.000 e 60.000, para convencê-lo a fornecer informações relacionadas a estatísticas confidenciais mantidas pelo ABS - principalmente empregos e dados de vendas. Lukas Kamay tribunal de fora. Foto: Ian Currie Fonte: News Corp Austrália Eles dizem que três transações ocorridas na segunda-feira, quarta e quinta-feira desta semana coincidiram com o lançamento de dados de ABS - cobrindo aprovações de construção na segunda-feira e números de vendas e desemprego na quarta e quinta-feira. A polícia diz que o acordo de informações privilegiadas entre os dois começou em agosto do ano passado. O Sr. Kamay, que trabalhou como negociante junior na mesa de mercado da NAB, também foi acusado de usar a falsa identificação e lidar com os produtos do crime no valor de mais de 1 milhão. É ainda alegado que o Sr. Kamay adquiriu derivados do câmbio enquanto possuía informações privilegiadas fornecidas pelo Sr. Hill. Fontes próximas à reivindicação do caso, a informação foi dada ao Sr. Kamay, muitas vezes apenas algumas horas antes da sua versão oficial xAD. Mas no mercado, ser minutos ou mesmo segundos à frente de seus rivais pode gerar milhões de dólares em lucros. O intercâmbio de informações dentro da divisão de moeda estrangeira da NABx2019s mergulhou a instituição financeira financeira em desordem há oito anos. O banco perdeu mais de 360 milhões e demitiu uma lista de gerentes seniores dentro de sua mesa de câmbio. Esta semana, os executivos da NAB têm colaborado com a polícia. NAB destituiu o Sr. Kamay na sexta-feira, depois de ter sido preso e acusado como resultado de uma investigação da AFP e da Australian Securities and Investments Commission. O banco disse que as cobranças não se relacionam com o trabalho do ex-empregado2020 na NAB e nenhum dos seus fundos ou clientes estava envolvido. Nenhum sistema NAB estava envolvido em qualquer negociação e nenhum outro funcionário da NAB teria sido envolvido. O CEO do Grupo NAB, Cameron Clyne, disse que a atividade alegada era ilegal e completamente inaceitável para a NAB. Em uma nota a todos os funcionários, o Sr. Clyne incentivou os funcionários a denunciar qualquer comportamento que eles acreditam que não está certo.
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